Геннадий Тимченко
Олигарх, основатель Volga Group, «кошелек Путина»
Коротко
- Кто
- Должность: Олигарх, основатель Volga Group, «кошелек Путина»
- Последнее событие
- 11 сентября 2024 г. — Дело в суде ЕС
- Проверяемость
- 9 источников
Сводка дела
Геннадий Николаевич Тимченко — российский олигарх и миллиардер. Основатель и владелец частной инвестиционной компании Volga Group. Ранее совладелец нефтетрейдинговой компании Gunvor Group (продал долю в 2014 после санкций). Один из ближайших друзей Путина с 1990-х годов, познакомились в Санкт-Петербурге. Forbes оценивает состояние в миллиарды долларов.
Занимается нефтью, газом, нефтехимией. Владеет активами в СИБУРе, Новатэке. Под санкциями США с 2014 года (первая волна после аннексии Крыма), ЕС с 2022 года. Имел финское гражданство до 2014 года. Активно поддерживает режим Путина.
Монополизация экспорта нефти через Gunvor, арестованная суперяхта «Lena» в Сан-Ремо за $50 млн.
Провалы и жертвы
Монополизация экспорта нефти через Gunvor, арестованная суперяхта «Lena» в Сан-Ремо за $50 млн.
Ложь на публику
««Связи предпринимателя Геннадия Тимченко с президентом России Владимиром Путиным не означают, что Тимченко "является союзником" Путина в войне в Украине» (Заявление адвоката Стефана Бонифасси в Европейском суде общей юрисдикции, где оспаривались санкции ЕС, по данным Bloomberg от 4 мая 2023 года.) «От себя могу сказать четко и определенно: если понадобится, завтра же передам все государству. Или на благотворительность. Лишь бы пошло на пользу» (Цитата из интервью.)»
Имущество
Пятизвёздочный отель Le Club de Cavalière & Spa на Лазурном берегу — принадлежит жене Тимченко Елене Ермаковой (санкции ЕС с 8 апреля 2022 г.); по данным Forbes.
По данным Forbes, владеет долями в компаниях «Новатэк» (23,5%), «Сибур» (17%), «Стройтрансгаз» (53%), «Трансойл» (80%).
По данным расследования ФБК, компания Геннадия Тимченко «Дельта» профинансировала покупку около 34% акций Ozon.
Связи и граф окружения
Коррупционная сеть
Хронология событий
- 11 сентября 2024 г.Коррупция / СостояниеДело в суде ЕС
Суд ЕС рассматривал иск Тимченко против санкций
- 22 февраля 2022 г.СанкцииВключен в санкционный список Великобритании
Великобритания наложила персональные санкции в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Доказательство / Источник → - 1 февраля 2022 г.Коррупция / СостояниеСанкции ЕС
ЕС ввёл санкции после вторжения в Украину
- 6 ноября 2014 г.Военные преступленияВласти США начали расследование
По данным The Wall Street Journal, прокуратура восточного округа Нью-Йорка и министерство юстиции США начали расследование в отношении Геннадия Тимченко по подозрению в финансовых махинациях и отмывании денег.
Доказательство / Источник → - 21 марта 2014 г.Коррупция / СостояниеПродажа доли в Gunvor
Продал свою долю в Gunvor на следующий день после санкций
- 20 марта 2014 г.Коррупция / СостояниеСанкции США (Крым)
Попал под первую волну санкций США после аннексии Крыма
- 19 марта 2014 г.Арест / ЛиквидацияПродал долю в Gunvor
По данным Forbes, за день до введения санкций США продал свою долю в 44% в нефтетрейдере Gunvor партнеру Торбьорну Торнквисту.
Доказательство / Источник → - 1 января 2007 г.Коррупция / СостояниеОснование Volga Group
Создал частную инвестиционную компанию Volga Group
- 1 января 2000 г.Коррупция / СостояниеОснование Gunvor
Основал нефтетрейдинговую компанию Gunvor Group
- 9 ноября 1952 г.Коррупция / СостояниеРождение
Родился в СССР
Источники
- 01Gennady Timchenko — WikipediaWikipedia · 1 января 2024 г.
- 02Volga Group — WikipediaWikipedia · 1 января 2024 г.
- 03CJUE: Timchenko contre Conseil de l'UECJUE · 11 сентября 2024 г.
- 04forbes.ruforbes.ru
- 05theins.rutheins.ru
- 06svoboda.orgsvoboda.org
- 07ko.ruko.ru
- 08Тимченко, Геннадий Николаевич — ВикипедияВикипедия
- 09kommersant.rukommersant.ru
Верификация в OSINT-реестрах
Прямая проверка фигуранта в независимых санкционных базах и реестрах должностных лиц:
Цена жизни
Подтверждённое состояние: $0 млн — на эти деньги можно было:
Оценки на основе средних цен и публичных смет РФ. Цифры приблизительные — приведены, чтобы дать масштаб состояния, а не точную бухгалтерию.
Семья
Жена — Елена Тимченко: По данным Forbes, возглавляет совместный с мужем благотворительный фонд.
Слитые данные
Служили под его началом или обладаете секретными документами о нём?
Передайте приказы, списки потерь, фото штабов или факты коррупции. Мы гарантируем 100% анонимность: сервер не сохраняет IP-адреса и удаляет метаданные файлов.
Понравилось досье?
Присоединяйтесь к крупнейшему OSINT-проекту о командовании РФ — 4 600+ верифицированных досье. Подписывайтесь на Telegram-канал @komandiry_provala, чтобы первым получать эксклюзивные расследования и деанонимизации.