CASE No. CHENKODECLASSIFIED

Gennady Timchenko

Oligarch, founder of Volga Group, 'Putin's wallet'

$20 000MWealth

3Properties

9Connections

9Sources

11 сентября 2024 г.Last event

In short

Who: Position: Oligarch, founder of Volga Group, 'Putin's wallet'
Last event: September 11, 2024 — Case in the EU Court
Verifiability: 9 sources

Add to dossierBot

Case summary

Accusation

Gennady Nikolaevich Timchenko is a Russian oligarch and billionaire. He is the founder and owner of the private investment company Volga Group. Previously, he was a co-owner of the oil trading company Gunvor Group, selling his stake in 2014 after sanctions were imposed. Timchenko has been one of Putin's closest friends since the 1990s, having met in St. Petersburg.

Forbes estimates his net worth to be billions of dollars. His business interests include oil, gas, and petrochemicals, and he holds assets in SIBUR and Novatek. S. sanctions since 2014 (part of the first wave following the annexation of Crimea) and EU sanctions since 2022. Timchenko held Finnish citizenship until 2014 and is an active supporter of the Putin regime.

Monopolization of oil exports through Gunvor; superyacht 'Lena' (valued at $50 million) arrested in Sanremo.

0Sanctions

3Property

9Connections

9Sources

Failures and victims

Monopolization of oil exports through Gunvor; superyacht 'Lena' (valued at $50 million) arrested in Sanremo.

Lies to the public

He says:

««Связи предпринимателя Геннадия Тимченко с президентом России Владимиром Путиным не означают, что Тимченко "является союзником" Путина в войне в Украине» (Заявление адвоката Стефана Бонифасси в Европейском суде общей юрисдикции, где оспаривались санкции ЕС, по данным Bloomberg от 4 мая 2023 года.) «От себя могу сказать четко и определенно: если понадобится, завтра же передам все государству. Или на благотворительность. Лишь бы пошло на пользу» (Цитата из интервью.)»

Property

Отель Le Club de Cavalière & Spa, Лазурный берег, Франция

Пятизвёздочный отель Le Club de Cavalière & Spa на Лазурном берегу — принадлежит жене Тимченко Елене Ермаковой (санкции ЕС с 8 апреля 2022 г.); по данным Forbes.

43.1552, 6.4257Source

Property

Россия

По данным Forbes, владеет долями в компаниях «Новатэк» (23,5%), «Сибур» (17%), «Стройтрансгаз» (53%), «Трансойл» (80%).

Source

Property

Россия

По данным расследования ФБК, компания Геннадия Тимченко «Дельта» профинансировала покупку около 34% акций Ozon.

Source

Open 1 property on the map

Connections and network graph

Загрузка карты связей...

Loading connections graph...

Corruption network

Александр НовакВице-премьер, куратор энергетикиPolitics

Алексей МиллерПредседатель правления ПАО «Газпром»Politics

Алишер УсмановОлигарх, основатель USM HoldingsPolitics

Аркадий РотенбергОлигарх, совладелец «Стройгазмонтаж», друг детства ПутинаPolitics

Борис РотенбергОлигарх, совладелец СМП Банка, гражданин ФинляндииPolitics

Игорь СечинГлавный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»Politics

Владимир ПотанинПрезидент холдинговой компании «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель»Politics

Владимир Владимирович ПутинПрезидент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий ВС РФPolitics

Юрий КовальчукКрупнейший акционер Банка «Россия», медиамагнат («Национальная Медиа Группа»)Politics

Timeline of events

11 сентября 2024 г.
Corruption / Wealth
Case in the EU Court
The EU Court considered Timchenko's lawsuit against the sanctions
22 февраля 2022 г.
Sanctions
Включен в санкционный список Великобритании
Великобритания наложила персональные санкции в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Evidence / Source →
1 февраля 2022 г.
Corruption / Wealth
EU Sanctions
The EU imposed sanctions after the invasion of Ukraine
6 ноября 2014 г.
War crimes
Власти США начали расследование
По данным The Wall Street Journal, прокуратура восточного округа Нью-Йорка и министерство юстиции США начали расследование в отношении Геннадия Тимченко по подозрению в финансовых махинациях и отмывании денег.
Evidence / Source →
21 марта 2014 г.
Corruption / Wealth
Sale of stake in Gunvor
Sold his stake in Gunvor the day after sanctions were imposed
20 марта 2014 г.
Corruption / Wealth
US Sanctions (Crimea)
Fell under the first wave of US sanctions after the annexation of Crimea
19 марта 2014 г.
Arrest / Liquidation
Продал долю в Gunvor
По данным Forbes, за день до введения санкций США продал свою долю в 44% в нефтетрейдере Gunvor партнеру Торбьорну Торнквисту.
Evidence / Source →
1 января 2007 г.
Corruption / Wealth
Founding of Volga Group
Created the private investment company Volga Group
1 января 2000 г.
Corruption / Wealth
Founding of Gunvor
Founded the oil trading company Gunvor Group
9 ноября 1952 г.
Corruption / Wealth
Birth
Born in the USSR

Sources

Verification in OSINT registries

Direct verification of the subject in independent sanctions databases and official registries:

🇺🇦

NAZK / War & Sanctions

Sanctions registry of Ukraine →

🔍

RuPEP.org

Registry of Russian public figures →

🌐

OpenSanctions

International sanctions →

⚖️

Gulagu.net / OVD-Info

Human rights registries →

Price of a life

Confirmed wealth: $0 million — this money could have bought:

0FPV-дронов

0бронежилетов 5-го класса

0современных школ на 500 учеников

0детских садов на 200 детей

0современных поликлиник

0квартир для семей

Or bring home 0 mobilized soldiers alive.

Оценки на основе средних цен и публичных смет РФ. Цифры приблизительные — приведены, чтобы дать масштаб состояния, а не точную бухгалтерию.

Family

Жена — Елена Тимченко: По данным Forbes, возглавляет совместный с мужем благотворительный фонд.

Relative

Дочь — Ксения Геннадьевна Франк

По данным Forbes, окончила Эдинбургский университет, где изучала философию и французский язык. Замужем за Глебом Франком.

Дочь — Наталья Тимченко

По данным Forbes, изучала английскую литературу в Оксфорде и, по словам источников Forbes, занялась кинематографом.

Сын — Иван Тимченко

По данным Forbes, младший сын, изучает международные отношения в Женевском университете.

Зять — Глеб Франк

Муж дочери Ксении, сын гендиректора «Совкомфлота» Сергея Франка.

Leaked data

Info

Тимченко — один из первых олигархов, попавших под западные санкции в 2014 году. Продал долю в Gunvor на следующий день после объявления санкций США. Активно судится с ЕС об отмене санкций. Близкий друг Путина с 1990-х, познакомились в Санкт-Петербурге во время работы Путина в мэрии.

Served under him, or have secret documents about him?

Send orders, casualty lists, photos of headquarters or facts of corruption. We guarantee 100% anonymity: the server does not store IP addresses and strips file metadata.

Submit anonymously on the site Telegram bot

Enjoyed the dossier?

Join the largest OSINT project on Russian command — 4,600+ verified dossiers. Subscribe to our Telegram channel @komandiry_provala to be the first to get exclusive investigations and deanonymizations.

Subscribe on Telegram Message the bot